证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2023-062
锦浪科技股份有限公司
(相关资料图)
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 27 日召开了第三
届董事会第二十二次会议，公司董事会决定于 2023 年 6 月 14 日以现场投票与网
络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”
或“本次股东大会”）现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：2023 年 6 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2023 年 6 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权
出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会的提案编码示例表，如下：
备注
提案 编码
提案名称 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
以上议案已经公司于 2023 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第二十二次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 29 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（1）第 1 项至第 3 项议案均须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。拟作为公司 2023
年限制性股票激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东，需
对议案 1-3 回避表决。
（2）第 1 项至第 3 项议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时
公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审
议股权激励计划时，公司独立董事应当就股权激励事项向公司全体股东征集表决
权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，公司全体独立董事一致同意
由独立董事郑亮先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审议的第 1 项至第 3
项议案表决权，有关征集表决权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于 2023
年 5 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须
在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大
会”字样），公司不接受电话登记。
室
联系人：张婵、孙小淇
电 话：0574-65802608
传 真：0574-65781606
邮 箱：ir@ginlong.com
通讯地址：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司证券事务
部（315712）
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
《第三届董事会第二十二次会议决议》
《第三届监事会第二十一次会议决议》
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东大会登记表》
锦浪科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：
授权委托书
锦浪科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席锦浪科技股份有
限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投
票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的议案
关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
关于授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案
投票说明：
表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表
决票无效，按弃权处理。
加盖法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）
附件三：
锦浪科技股份有限公司
姓名或名称 身份证号码/营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
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