银行案件案例分析（银行案件）

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1、去百度文库，查看完整内容> 内容来自用户:华丽转身 农村信用社案件防控措施　　摘要：近年来，虽然农村信用社在一定程度上进行了改革，并加以完善了，但是农村信用社内部控制的缺陷、一些员工的价值观扭曲以及规章制度的操作力度不够直接导致了信用社案件的频发，因此，对于农村信用社来说，它对防范控制措施的建立有着急切的需要，本文从农村信用社案件的成因出发，针对这些原因提出农村信用社案件防控的措施。

2、　　关键词：农村信用社；案件防控　　中图分类号：F832.7　文献标识码：A　文章编号：1001-828X(2011)04-0178-01　　　　一、农村信用社案件的成因　　　　(一)规章制度形同虚设，操作不规范　　虽然，就目前来说，农村信用社的内控制度虽然得到了一定程度上的完善，但是，在真正落实方面却是十分欠缺的，岗位设置的不合理以及人员的分工不明确现象十分严重，没有做到人尽其职。

3、另外，在具体的业务操作上，会计出纳人员的交接手续不齐全，不是缺这就是缺那，交接不清问题也十分严重。

4、此外，对于一些大额的提现，总是会出现不登记或者漏登现象，而且在业务办理方面也不按照规章来进行，账簿的章印也没盖全，事后补章现象频繁。

5、还有就是，员工对案件的防范意识也没有到位，全局观念缺乏，一味的相信他人，操作也不加以规范等等。

6、着一系列的原因，是风险漏洞越来越大，最终导致案件的发生。

7、　　　　防控案件的一个有效的手段就是实行内部监督机制，那么，要建立建全的内部监督机制从以下几方面进行人手：。

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